网络流行骗术防范指南
网络热点应用特辑
一、QQ骗术大曝光
案例1：冒充腾讯公司，发送虚假QQ中奖信息欺骗用户
冒充腾讯公司员工，通过QQ向用户发送虚假信息，主要形式为腾讯公司针对QQ用户举办抽奖活动，现证实用户QQ中奖，要求用户按所给出联系方式去领奖。
1.行骗伎俩
行骗人的QQ取名为QQAdmin，通过QQ向他人发送如下具体通知：
腾讯公司为庆祝成立9周年及启动2期Q币工程，特在深圳总部举办大型抽奖活动。主要针对QQ号码用户，通过全国注册号码来进行电脑自动选号。抽奖活动所有程序都经过政府机构工商管理局批准及监督，活动已在电视和报纸进行公开通知。现抽奖结果已证实你的QQ号码中了1等奖，因你注册详细地址与电话填写不详细，使领奖中心无法与你取得有效联系。现已接近领奖期限，特经信息部对你发出最后通知。当你在收到通知之后，请立即前来领奖或与我腾讯公司联系。逾期不来领奖视自动弃权处理，本公司不负任何责任，腾讯公司保留最终解释权。
1等奖：上海别克凯越轿车一部 价值15万元
中奖号：QQ＊＊＊＊＊＊
活动执行员：XXXX
领奖中心：0755-＊＊＊＊＊＊ 传真；0755-＊＊＊＊＊＊
领奖时间；8：00—16：30
地址；＊＊＊＊＊＊
邮编：＊＊＊＊＊＊
深圳腾讯QQ
2007/12/02
2.应对方式
（1）腾讯公司不会让工作人员通过QQ向用户发布任何中奖信息。
（2）腾讯有着正规的客服渠道，如果你没有参加任何活动而收到中奖信息通知请及时致电客服中心进行确认。
热线电话：0755-83765566
（3）如果你收到类似的信息可留意诈骗者的QQ号码，向腾讯公司举报。
举报途径：
A、直接网上报警：http：//webalert.qq.com/qq_login.htm
B、电话报警：0755-86013077
C、QQ报警：123110
D、报警邮箱：alarm@tencent.com
案例2：发送虚假邮件骗取QQ资料
冒充腾讯公司向QQ用户发邮件，向用户索要原始资料进行盗号活动。
1.行骗伎俩
邮件内容为：
尊敬的QQ用户你好：
首先，感谢你对我们的支持与关爱。在过去的9年里，腾讯和广大的朋友们一起一步步成长，一起成熟，一起努力，也一直坚持，才有了今天 的成绩！2007年我们会提供给大家更方便实用的服务和更贴心的沟通体验！
由于QQ密码保护服务在功能上的不完善，加之部分用户遗忘了早期注册的密码保护资料，致使密码丢失后不能及时取回。为了解决日益严重的号码被盗问题，最大限度避免木马病毒等给QQ用户带来的伤害。我们将在部分号码段试行新的实名密码保护系统(SNPS)。新系统的推出将极大增强你使用号码的安全性，会在现有密码保护基础上增加以下功能和特性：
（1）发现QQ号码被盗后，使用新的实名安全识别码在第一时间可以把QQ号码锁定。防止盗号者删除你的好友，更改号码资料。及时保障你QQ 个人账户内Q币和游戏币不被转移和窃取盗用。
（2）新系统采用最新的动态特征码技术，由于算法的不可逆加密，彻底杜绝暴力破解等其它因素导致的QQ号码密码被盗。即使你遗忘了密码保护的回答，找回密码邮箱已停用仍可以轻松地取回密码。
（3）简化了密码被盗后的取回流程。只一个步骤便可以把密码轻松重设，同时还可以对密码进行权限管理，操作简单快捷，让你更放心。
新系统最后调试期将在部分号码段试行。如你收到此封邮件，我们会在确认你是号码的真正主人后，由系统回执给你号码唯一对应的实名安全识别码。
请确认以下填写的内容准确性和详细性，这将是我们判断该号码属于你的重要依据。
※QQ号码：
※真实姓名：
※身份证号码：
※联系电话：
※详细地址：
※手机号码：
※QQ原始密码(申请该QQ号时的第一个密码)：
※QQ历史密码(有多少提供多少，请用/隔开)：
※证件类型(身份证/军官证/护照/其它证件/电话号码)：
※证件号码：
※提示问题：
※问题答案：
※安全信箱：
注意：
（1）待填写完毕(必要时复制表格)发送到我们专门设立的回执实名安全识别码的加密电邮：SNPS@qq.com ，资料确认后系统将及时对你进行回执。
（2）填写此表格并成功递交，即表示你保证以上所填内容完全准确，并同意任意一项内容失效均有可能导致丧失权利。请再次确认并务必保证以上资料的准确性。如果你的资料不正确，我们将不做任何回执也不再另行通知。
www.qq.com 腾讯公司1998-2007
客户服务热线：0755-83765566 (24小时全天候真诚为你服务)
2.应对方式
在此提醒大家，腾讯公司不会以任何借口、任何方式让大家提供QQ密码、身份证件、密码保护资料，凡遇到该信息均为虚假信息。公司的客服邮箱均在网站公布，详情可参看以下地址：http：//service.qq.com/mail/mo.shtml?mailservice.shtml
案例3：假冒腾讯网站，骗取浏览量
许多冒充腾讯的网站，打着送Q币或赠送QQ号的旗号，要求用户在对话框输入QQ号码以及密码。网站地址多为有QQ字样，点击进入页面有仿制QQ公仔形象，页面正中有明显要求输入QQ号、密码、验证码的对话框。目前这些网站多为骗取用户点击率，更发展为盗号的一种手段。
1.行骗伎俩
此网站要求用户输入QQ号码和QQ密码后，此时是没有进行任何验证的，或验证码框形同虚设，无任何验证作用。因为这些网站无法取得腾讯任何信息，如果用户在此输入QQ号码和密码后，这些信息将被他人收集，从而有可能盗取你的QQ号码。
2.应对方式
请广大用户注意，http：//www.qq.com为腾讯公司正式站点，关注腾讯公司服务及相关活动，可进入http：//www.qq.com了解详情。广大用户对这种危害用户利益的假冒网站应进行踊跃的举报，共同维护QQ世界的纯净空间。
案例4：冒充系统广播，骗取手机费用
某用户的手机号码收取来自977702XX774或1700002XX774的下行信息：“恭喜你成功订阅了XXX业务每月将收取服务费30元，退订请编辑DQ01#EXIT80发送至921X”。
1.行骗伎俩
骗子通过QQ客户端的短信渠道下发信息给用户，目的是骗取用户的手机费用；短信内容中的“DQ01#EXIT80发送至921X”实际是某网站的订制某游戏业务中获取秘籍的指令，目的是让用户收到此信息后，以为自己曾订制过某项业务，为了不再被收取费用，急急忙忙按短信内容发送“退订”；此时用户正中陷阱，原以为是退订业务，反而变成定制业务，导致自己的手机费用受到损失。
2.应对方式
目前腾讯公司客服热线已接到不少类似投诉，由于骗子通过腾讯公司提供的短信渠道下发，请广大用户在接到该类信息的时候注意分辨清楚，提高警惕。
案例5：冒充黑客，骗取QQ号码
在某些论坛上有这样的贴子，声称几个黑客成功的潜入了腾讯公司的主页并得到了一些有价值的数据和漏洞，进而诱骗QQ用户上当。
1.行骗伎俩
骗子声称，黑客原理是进入腾讯公司的主页后，在服务器上搞了个可以自动读取指令的QQ41263XXXX。公司的管理员就是通过发指令给这样QQ来完成比较简单的工作的（比如说收回QQ和找回密码等等）；这个QQ的号码是：28312XXXX（腾讯公司为了不引起大家的注意，所以这个QQ比较普通，这个QQ一般隐身。
(1)发代码：
{Jerusalum/PLO********}{Vesselin Bontchev@@@@}{FRALDMUZK ###}
(*****填上QQ号码，@@@@填上QQ密码，###填你申请Q币的个数；
(2)等着收Q币吧；
(3)还可以得到好号的QQ，具体操作不在这里公布。
2.应对方式
别理会这些谎言，一看就知道28312XXXX是个骗子的QQ，这个骗子煞有其事地喧染一番，让相信他的人发代码给他，他坐着等收QQ号码了。
案例6：嫁接短信，诱骗梦网密码
部分省市的用户可以用手机移动梦网的密码来开通网站的服务，行骗者用嫁接短信的方式，在不被用户发觉的情况下引导用户修改梦网密码并获取使用，让用户用手机付费开通其它网站的服务。
1.行骗伎俩
(1)行骗者(QQ：3211xx)使用移动QQ给用户下发短信， 发送号为170003211xx(3211xx为该骗子的QQ号码) 内容为：“恭喜你成功订约了移动宝典每月将收取服务费30元，退定请回复86（在24小时内退定不收取任何费用）。”
(2)行骗者登陆移动梦网，输入用户手机号码，点击“忘记密码”，此时梦网会自动下发“尊敬的用户，你的密码是*****，欢迎登陆移动梦网”到用户手机。
(3)用户收到行骗者发的消息时会直觉性地想取消服务，然后再收到梦网下发的取回密码消息。
(4)行骗者(QQ：3211xx)再次使用移动QQ给用户下发短信， 发送号为“170003211xx”， 内容为：“确认关闭此服务请尽快回复我们发给你的验证密码 感谢你的使用！”
(5)用户会想当然地回复刚收到的梦网密码。
(6)行骗者用获得的梦网密码开通其它网站的服务。
2.应对方式
此案例行骗者手法较隐蔽，对移动通信运营商和网站的服务较为了解且操作熟练，转换应用移动运营商和网站的短信服务，用嫁接手法把短信综合使用，被骗者不容易发现。QQ用户见到此类信息需仔细分析。
案例7：久违的“老同学”突然向你借钱
1.行骗伎俩
很久没有联系的老同学，突然以QQ留言方式联系自己，说：母亲生病，XX癌，还欠些钱，想先向同学们借点儿，日后会还，又问其他同学的联系方式。
2.应对方式
用各种方式联系其人进行确认。
案例8：意外的中奖消息传播木马病毒
有不法分子假冒“腾讯公司”名义，虚构腾讯公司送奖送QQ号等不实内容，利用电子邮件携带附件的方式向广大QQ用户和网友发送木马病毒。此外，行骗者还利用“QQ admin”、“腾讯管理员”、“腾讯公司送号员”以及帅哥靓妹等身份为掩护，通过QQ信息向Q友们发送木马病毒附件和链接。
1.行骗伎俩
2007-08-22 16：09：47 971XX (QQ送奖员)
恭喜你中了本公司幸运抽奖，请选择奖品（50枚Q币）（会员卡一张），请输入你正确的QQ号和密码，以及你想要的奖品。
2007-09-22 16：09：47 1399992XX (腾讯公司)
请把你的手机号以及你的详细地址发给我，以便于我们联系。你的奖品是用QQ公司提供的价值2880元的家用电脑一部，以及由移动公司提供的100小时的话费卡一张。
2007-04-13 21：24：28 1308811XX (QQadmin)
你好，我是腾讯公司的职员，你的QQ已中奖，你可以收到我们公司送你的QQ另两个和3000元手机费，但是你必须得有手机才行，钱和QQ会发到你的手机里，只要你能收到我们公司发给你的QQ验证串再发给我就可以了，系统就会自动发到你的手机上。客服热线：0755-83765566 。
2.应对方式
在此提醒大家，腾讯公司不会以任何借口、任何方式让大家提供QQ密码、身份证件、密码保护资料，凡遇到该信息均为虚假信息。公司的客服邮箱均在网站公布，详情可参看以下地址：http：//service.qq.com/mail/mo.shtml?mailservice.shtml
案例9：“12590”乔装QQ好友骗话费
以“12590”开头的号码属于一个语音杂志，用户只能使用手机拨打，该号码可以提供人文、音乐等休闲内容，其资费标准是由通话费加信息费，话费远远高于普通通话费用。QQ中了病毒程序，该程序通过盗用QQ号码向好友发消息，让其拨打这个号码。
1.行骗伎俩
QQ号码向所有好友发送了下述内容的信息：
“新年的祝福发的（得）首几(手机)都没费了，呵呵，好累呀，你在干吗呢，所以俺就不能给发短信了。你用首几(手机)打12和5加90再加620XXX，就可以听到我给你说的话了。听完给我回个信呦！我下了！”
2.应对方式
当心了，这是一种QQ病毒在作怪。一般用户拨通该号码后会有资费标准提示，如立刻挂断是不会被收取费用的。提醒用户面对此类陌生电话号码时，最好先弄清资费标准后再拨打，以免被收取高额话费。如果收到类似12590点播信息，应第一时间通知发送信息的好友，修改QQ密码并利用杀毒软件进行全面扫描，确保电脑安全。
二、网络交易骗术大曝光
案例1：网上开店被骗
互联网给了人们新的便利——足不出户，就可买到各种物品。同时，在网上可以开店赚钱。然而，骗子们也瞄上了这块肥田。
1.一天“生意火爆”
看到周围同学在网上开服饰、化妆品店，小李跃跃欲试，也想掘“第一桶金”。于是小李用身份证在淘宝网上注册了一家店，试着经营各类虚拟点卡、游戏充值卡。
小李把信息公布在网上，很快就有人向他询问：是否有面值300元人民币的征途(游戏)卡？小李按捺不住兴奋，手忙脚乱地一边向上家咨询怎样提卡，一边稳住买家。确认平台有货后，小李便告知那个买家先付款到支付宝中介，便能发货。
那个买家买了2张卡后，催小李发货，还发来了已付款的截图(后证实这图用软件处理过)。可小李看到的交易记录中显示“买家未付款，等待买家付款”，便询问经销商：“在什么情况下能发货？”对方回复说：只要在“已卖出的宝贝”(淘宝网中交易记录)栏目中，看到有“卖出”记录就可以。小李据此确信买家已把钱打到交易中介支付宝，就将征途卡的卡号和密码通过淘宝旺旺发给了买家，做成了开店之后的第一笔生意。
2．买家威胁要投诉
这一“卖”，随后一发不可收拾，十多个买家同时向小李发送购买信息。买家都说已付款，催小李发货，并威胁：“再不发货我就去投诉你！”小李被催得紧，虽然心存犹豫，但无法核查，只得给部分买家退款。但这些买家说：“你以为说退就退啊？我几千元钱打给你，退款得3天才收到！你不发货我就叫你在淘宝网上永远开不了店！”
无奈，小李一狠心，冲到学校的ATM机，分几次将1万元转账到飞帆平台的银行账号里，提出了几十张卡的卡号和密码，在网上一一发给买家。
3.受骗者不止一人
游戏卡发出后没有一个买家确认收到货，还有不少买家推说游戏卡有问题，无法充值。小李觉得情况异常，再一查买家信用，所有的号都是新注册的，没有任何成交记录。小李害怕了，再次询问经销商，并把交易状态的图片截下来发了过去，这才知道被骗。经销商表示同情，并告知这种情况已多次发生。
小李向学校保卫处报了案，希望尽快通过IP查明对方地址，但这些买家早已下线，逃之夭夭。
转眼就损失了1万元的小李为了不让父母担心，只得拼命打工，赚回下学期的学费和生活费。在等待警方调查的日子里，小李在淘宝旺旺上仍然收到类似骗子的信息，他们都挑店铺里价格最贵的商品询问，还自称需要量很大；他们所有的账号都是新近注册的，没有任何信用记录。
网络如海洋，在充满机会的同时也隐藏着危险。为此提醒想在网上创业的朋友：网上开业要谨慎，不要被“生意兴隆”的假象冲昏头脑。
案例2：网络代理月薪上万是谎言
一些网络论坛陆续出现了一些招聘网络代理站长或网络兼职人员的信息，声称只要会发帖和发电子邮件，会用QQ聊天，每天上网2到3小时，月入万元的梦想就可轻松实现。
这种名为MLM（多层次网络营销）网络暴富神话的背后，是网络传销伸出的黑手。
在天涯重庆社区，记者看到有数家网站公开征集网络代理站长。条件只需能上网、每天能在线2-3个小时、会使用QQ和发送电子邮件，每月工资就可在3000元以上，“只要业绩好，收入还可直线上升，做得好可上万元”。
一名为黄金创业网的网站介绍，网站为每位注册代理站长提供一个全功能的、可自定义栏目和内容的代理网站，新加盟的代理必须有正式代理推荐，并向上级代理支付150元的加盟费之后，才能获得代理权成为正式代理，并获得自己的代理网站。以此类推，一个代理站长最多可以拥有四级客户代理。
对于如何月收入上万，网站列表说明，“经过你推荐入会的会员，他交的会员费你可以直接提成50元……”假设你每月发展10个会员，每个会员又发展了10人，那你每月可以发展的下级会员是10＋10×10＋10×10×10＋10×10×10×10＝11110人，那么你的收入是这样的，以A、B、C、D4个层面为例，你作为A介绍B加入会员，你有50元进账，10×50＝500元；B介绍C加入会员，你也有50元进账，100×50＝5000元；C介绍D加入会员，你也有10元进账，1000×10＝10000元；所以你每个月的收入是15500元。
网站介绍，代理站长的主要工作是，和同学、朋友、QQ聊友，以及通过各种方式、在各种社区认识的有着同样赚钱愿望朋友联系，然后通过聊天和发邮件打动他们，让他们成为你的下线。为此，网站还专门提供了各种邮件群发轰炸机等工具软件。
由于黄金创业网上公布的联系QQ没在线。没联系上网站负责人，而该网站也没有标示出有信息产业部的ICP备案号。
律师认为，由于已有“先参加者从发展的下线成员所交纳费用中获取收益，且收益数额由加入的先后顺序决定”等国家法律规定的传销特征，其经营模式已涉嫌传销，可能是传销在网络上的一种变种，是一种新兴的犯罪手段。只要有证据证明网络虚拟世界的状况构成了客观社会传销，组织者一样会受到法律的制裁。
公安局警官介绍，如果有网友报案，警方会接受报案；如果案件涉及大规模的网络传销诈骗，警方会介入调查。
案例3：网络诈骗黑幕大起底
“新奔四戴尔笔记本电脑，512兆内存3000元；新东芝笔记本电脑2800元；联系1359993××××张××，地址深圳福田……”在深圳一些二手商品网站或一些留有深圳根本不存在办公地址的网站上，随处都充塞着类似这样的供应信息，商品包括笔记本电脑、手机、相机、小轿车等，不同的只是人名和手机号码。
是不是天上真的掉下馅饼了，因为明眼人一看就知道，像以上配置的新笔记本电脑，最少也可以卖1万多元钱，即使是水货，也可卖个七八千的，怎会有如此的超低价？其实不然，根据消费者的投诉及记者的暗访，这里面有着巨大的诈骗陷阱，可谓黑幕重重。
武汉的黄先生是做电脑组装生意的，去年11月份，他在一个网站上看到许多电脑配件低价出售，而且从网站表面上看，该公司很正规，不但有地址，而且还有公安部的安全标志，于是禁不住诱惑按照上面的信息与对方进行了联系。
对方的口气很大，说他们的公司在广东省深圳市沙头角中英街××号，问他有没有特殊边防证。听到这，黄先生只有据实说没有，对方说那就不能过来了。眼看如此难得的商机要从身边逃走，黄先生便问对方能不能把货发过来，对方说可是可以，但要先交定金。
于是，在经过讨价还价之后，黄先生于去年11月12日中午1时30分把2000元定金汇了过去，要对方发5台电脑总价1.2万元的货。当天下午4时30分，对方打电话给黄先生说货已发出，两天就到。
可等了两天后，对方却打电话来说货已经到武汉，但要他把余款汇过去后才可提货。黄先生很是不解，问对方说，不是说好看到货单才汇钱过去吗，但对方却说这些货都是走私的，风险比较大，如果他不汇款，他们就把货打回厂。这下黄先生急了，于是想到这人会不会是骗子，但想想自己从来没听过这方面的事情，如果他们是骗子的话，钱一拿到手就开溜了，还用得着跟他耍花样吗，于是又按对方的要求汇去了1万元。
然而当黄先生汇钱后去提货时，对方说的地点并没有货，打电话去对方也不接，最后接了，但说是货被海关查了，要他补税之后才能去提货。被骗了，彻底被骗，黄先生真的是追悔莫及。后来通过报案之后才知道，深圳沙头角中英街根本就没有这个门号。
而广西的王先生的遭遇与陈先生的也大致相同。据王先生介绍，前几天他在网上看到一个卖手机和电脑产品的网站，看到产品那么便宜他一时冲动汇钱购买手机，结果到现在还未收到，打电话去问，对方说已寄出，但又说被海关扣了，要他补税才可拿出来，又要他再汇钱。
由于对对方产生了怀疑，所以王先生没有再汇钱过去，后来他查了一下该网站所留下的地址，是深圳市盐田区（沙头角）环城东路××号，但通过在深圳的朋友打听，才知道那个地方根本不存在。
记者查了一下以上所投诉的网站，发现都是很简单的网站，里面产品很新颖，价格也很便宜，公司介绍大致相同，都说是专门经营电子产品的香港公司，地址均在沙头角中英街，但只留了一个外地的手机号码。而记者实地调查的结果，沙头角根本就没有那个门号，很显然，所留的地址是假的，公司也是假的，只有手机号码是真的。
网络骗子行骗主要惯用五大手法——首先，他们都会先花个三五百元钱找人建一个网站，网站中大多把自己说成是香港某某集团公司或者深港合资某某集团公司，内容包括公司简介、产品介绍、交易方式、售后服务等，让人觉得越正规越好。这样，让人容易对其产生信心，尤其是内地的一些消费者，主要是冠某某集团的，就觉得可靠。而且更主要的是网站成本低，传播面也广。
其次，在网站中他们都会发布一些让人心动的商品，如全新的品牌笔记本、数码相机、手机、小轿车等，而且价格绝对便宜。与此同时，再配上天衣无缝的售后服务，让人很难禁得住诱惑。
再其次是，在前面的基础上，他们总是会说送货上门后再收款，但当你详细咨询时，他又会对你说由于怕碰上恶意的购买者，所以在发货前要收一定的运费和定金，但这是很低的费用。如果你一定要当面看货，他则要你交押金，就像记者遭遇的情况一样。
最后，一旦你汇定金过去后，他就会对你说，由于货物都是走私过来的，在送货时被海关没收了，如果你要货可以直接来深圳或香港要，要退钱是不可能。而你到了深圳，他会对你说，他们在香港，只有到香港去才能拿到货。而如果你真到了香港，他则对你说在其他地方等。或者说是送到了，但要补交完货款后才能看货，或者要交一定的税款等，一步步地要你往他那里扔钱。
此外，不管他们的网站看起来多么的正规，但一切都是假的，地址是假的，电话只有一个手机，即使留有座机，那也是市话通，而且是办了呼叫转移的，让你想去找他们也找不到。
消费者被骗虽然各有各的不同，但总的来看，有两点是相同的：一是被骗的均为个人；二是购物的动机都是被低廉的商品所吸引。对此，提醒消费者一定要克服贪小便宜的心理，对网上购物一定要小心谨慎，保持健康的消费心态，如果图方便，那也一定要在信誉度高的大网站购买。
案例4：美国网络巨骗诈骗60国
在美国，一个网络诈骗团伙打着吸引投资的幌子，骗取了5800万美元的黑钱，有大约60个国家的1．5万人成为他们的“牺牲品”。日前，这起特大网络行骗案的主犯之一已经承认自己的罪行，并有可能面临巨额罚款和30年监禁。
1.最大的网络诈骗案之一
据英国媒体21日报道，近日，在美国加州首府萨克拉门托的一个法庭上，法官们认真审理了这起特大网络诈骗案件。面对各种铁证，该案件的主犯之一、今年42岁的基思·诺迪克终于承认了自己的罪行。
有关法官和检举人透露说，这起案件是迄今发现的最大网络诈骗案之一。案情追溯到1999年，当时，诺迪克和另外几名同伙一道，“成立”了一家“哈勒姆通用公司”，并设立了一个专门的网站，开始布下了吸引投资、骗取不法收入的“大网”。
在这个网站上，他们推出了一个“三西投资俱乐部”，由该俱乐部发起一项“金融债券贸易计划”，吸引世界各国的投资者。而且，这帮骗子还到处寻找投资者信息，给他们发电子邮件，并在邮件中一再强调说，只要愿意投资，投资收益率肯定可以达120％。其实，虽然打着公司的旗号，“哈勒姆通用公司”根本就没有进行任何登记注册。但是，包括诺迪克在内的一帮网络骗子却公然声称，所有网上贸易均由“哈勒姆通用公司”负责办理，该公司是“世界上最大、最有声望的贸易公司之一，有着30年的历史，一贯给投资者以高回报”。
从1999年到2001年9月期间，诺迪克等人通过上述“歪招”，吸引了很多人的注意，并多次骗取了投资者的信任。最终，诺迪克团伙获得非法钱财总计5800万美元，共有1．5万名投资者上当受骗，这些人来自美国、加拿大、哥斯达黎加、墨西哥、洪都拉斯等60个国家。
2.罪行败露面临法律严惩
通过网络诈骗得到大量钱财后，诺迪克一帮人沾沾自喜，并由此过起了奢华、挥霍的生活。据悉，他们用到手的钱到哥斯达黎加、墨西哥等国买了各式各样奢侈品，还买了游艇、直升飞机、高档轿车等。
很多投资者在钱财“一去不复返”之后，开始向警方报案，诺迪克团伙的诈骗罪行也日益引起了警方的注意。2001年9月，警方采取突击行动，将这个犯罪团伙的大部分人一举抓获。
随后，警方彻底关闭了他们的网站，停止了他们的诈骗行动，并在美国、加拿大等多个国家展开了联合调查，获得了大量证据。
2003年，被称为“哈勒姆通用公司”的“最关键人物”的理查德·韦基、负责网络设计的迈克尔·韦伯已经认罪。
这一团伙的另一主犯基思·诺迪克也承认说，他曾经给很多投资者发送过电子邮件，以吸引投资为名，骗取了不少钱财，事后还参与过“洗钱”等等。根据他诈骗、洗钱等罪行，法庭可能会判处他30年监禁，还将处以他高额罚款。据悉，明年2月，法庭将做出最后的判决。
三、冒充网络银行的骗术
案例1：冒充银行电子邮件
任先生收到一封中国工商银行客户服务邮箱寄出的英文电子邮件，称他的银行账户被锁定，让他点击邮件附上的网络链接更改账户密码。任先生打开链接，却是一个克隆的钓鱼网站。
发送邮件的地址是customers@icbc．com．cn，而www．icbc．com．cn正是工商银行的域名。邮件中还提供了一个链接。
那么，用户如何识别伪造邮件避免损失呢？首先，骗子伪造邮件的目的是骗取客户的账号和密码，必然会提供一个假冒银行页面，让客户输入账号和密码。客户只要不点击骗子提供的链接，而通过工商银行网址www．icbc．com．cn再登录网上银行就不会泄密。
还有就是查看电子邮件的标头，标头也就是电子邮件的传递路径。如果是伪造邮件，很容易查出发送邮件的IP地址与网站的IP地址不一致。如何查看电子邮件标头呢？一般情况下通过登录网站查看邮件是无法显示邮件标头的。网友可以通过Outlook接收邮件，用鼠标右键点击电子邮件，选择“选项”，选择互联网标头就可查看。
customers@icbc．com．cn和webmaster@icbc．com．cn这两个邮箱都只用于接收客户的意见建议，不会向客户发送邮件。如果没有向这两个邮箱写信，就平白无故收到这两个邮箱发来的邮件，那肯定是骗人的。
案例2：假冒银行网站
中国银联杭州分公司受总公司委托向浙江省公安厅网监处报案，称有人在网上开设了一个冒充“银联”的网站。用户根据网页上的指示，按指定步骤将个人资料和银行账号与密码填写在网站上后，犯罪嫌疑人就窃取其银行资料，然后利用网上银行的转账功能将用户的钱转到自己的银行账号上。
浙江省公安厅接到报警后，立即要求杭州市公安局公共信息网络安全监察分局对案件线索展开调查。杭州网监分局迅速成立专案组对案件展开调查，很快发现此案与早先发生的系列“qq”币诈骗案件有密切联系，遂决定并案调查，逐步摸清了犯罪分子的作案手法。犯罪嫌疑人先在网上开设了几个网站，以低价出售“q”币和游戏点卡的方式，骗取网民的钱财。然后以通过网上银行交易方便为由，骗网民到他们所谓的“银联”网站上进行个人资料注册，以此来达到骗取银行账号与密码的目的。
在基本案情清楚后，专案组决定对两名主要犯罪嫌疑人进行抓捕。12月14日上午，办案民警在杭州市汽车南站抓获了正准备外逃的犯罪嫌疑人邹某和郑某。经过突审，二人在交待犯罪行为的同时，也供出了该案的第三名嫌疑人周某。12月14日下午4时40分，专案组将周某抓获。
经审查，三名犯罪嫌疑人均为浙江丽水人，年龄在19岁至21岁之间，文化程度为初中或中专。邹某与郑某从今年6月起，利用捡来和买来的两张身份证开了手机卡户和银行账户，同时他们均选择网吧作为实施犯罪的场所以此来逃避打击。在实施犯罪时，他们主要选择外省的网民，以避免他们的骗局被识破。周某在知道邹某与郑某的犯罪事实后，出于赚钱的目的，也加入其中参与网络诈骗。